2023年度第一次臨（lín）時股東大會召開
發（fā）布（bù）時間：2023-03-15 瀏覽數：
關於召開廣東（dōng）媚娘直播泵業（yè）股份有限公司
2023年第一次臨（lín）時（shí）股東大會的（de）通知
全體股東均有權出席股東大會，並（bìng）可以書麵委（wěi）托代理人出席會議和參加表（biǎo）決，該股東代理人不必是公司的股（gǔ）東。 |
各（gè）位股（gǔ）東:
根據《公司（sī）法》、《公司（sī）章程》的有關規定以（yǐ）及公司的實際情況,現決定召開（kāi）2023年第一次臨時股東大會,具體事宜如下:
一、會議時間、地點:
1、會議時間:2023年5月9日（星期二）08：45 ，請勿遲（chí）到。
2、會議地點（diǎn）: 公司辦公樓一樓
3、召開方式：現場投票表決
二、會議審議事項:
審議通過以下議案：
1、《關於實施員工持股計劃的議案》
2、《關於公司為期三（sān）年股份（fèn）回購計劃的議案》；
3、《關於2023年度公司向金融（róng）機構融資額度及相關授權的議（yì）案》；
4、《關於（yú）預計2023年度集團公司之間相（xiàng）互擔保的（de）議案》
以上議案已由公司董事（shì）會審（shěn）議通過。
三、會議注意（yì）事項:
1、股東憑本（běn）人的身（shēn）份證或其他能夠表明其身（shēn）份的（de）有效證件或證（zhèng）明（míng）、《股權托管（guǎn）證》或者《股東股票》簽到；代理他人出席會議的（de）,代理人應持本人有效身份證明、授權書及《股權托管證》或者《股東股票》辦理。
2、為便於統計會議（yì）人數，做好會務安排，請反饋會議回執或（huò）微信確認。
3、由於參與會議股東人數較多，請出（chū）席（xí）本次大會的股東或（huò）其委托代理人根據（jù）股東編號提前到對應編（biān）號的登記台辦理（lǐ）出席會議登記手續，領取表決票，憑（píng）表決票參加會議。
4、授權書（shū）由股東本（běn）人用A4紙出具，具體內容和模板請上公司董事會辦公室微信朋（péng）友圈、公司網（wǎng）站www.zzlzw.com下載打印填（tián）寫，或者會前回公司董事會辦公室索取。
5、公司免費提供大巴接送。根（gēn）據市內交通情況設立部分（fèn）上下車站點,具體發車時間及站點如（rú）下（上車站點和時間安排（pái）將根（gēn）據乘（chéng）座（zuò）大巴人數作調整後再次通（tōng）知）:
◆1號車： ⑴ 06:45南桂西路(朝一公交（jiāo）站); ⑵ 06:50 湖（hú）景（jǐng）路亞藝公園（yuán）門口綠（lǜ）茵鳴（míng）對麵; ⑶ 07:00 惠景市場對麵綠景（jǐng）一路車站（舊建行門口）;⑷ 07:10樂安（東海（hǎi）國際加油站前）。
◆2號車: ⑴ 06:45佛賓門口（城門頭站）; ⑵ 06:50佛山中醫（yī）院站A站;⑶ 06:55汽車站（zhàn）南公交站（華強廣場前）;⑷ 07:00 中山公園正門。
◆3號車:⑴ 06:45慶寧路永安醫院（yuàn）旁（páng）(舊東方廣場北（běi）站)；⑵ 06:50文華路東升市場公交站；⑶ 06:55海三路錢櫃廣場；⑷ 07:10羅（luó）村時代傾城門口。
◆4號（hào）車：⑴ 06:45普瀾路（通濟橋生菜池旁）；⑵ 06:50兒童活動中心公交（jiāo）站；⑶06:55普君新城D出（chū）口；⑷ 07:00文昌路公交站。
6、股東自願選擇是否搭乘公司大巴。如果選（xuǎn）擇搭乘公司大巴（bā），請選擇相應的（de）站點並在會議回執裏填寫（xiě）清楚（chǔ），於4月20日（星期四）前交回（huí）董（dǒng）事會辦公室或者微信回複媚娘直播（lái）董事（shì）會辦公室,以便統一安排用車。
7、由於市區內不許（xǔ）停車，切記提前到達上車地點候車,車不等人。
8、由於會議內容少，時間短，會後不安排中餐，統一（yī）從公司發車，按原線路原站點（diǎn）返回。
9、溫馨提（tí）示：由於路途較遠(單程約1小時車程，不計塞車)，途中無公廁。請自願搭乘公司接送大巴的股東依據自身狀況確（què）定是否出席會議。
四、其它事項:
1、會議聯係方（fāng）式:
聯係人（rén）:張金輝 朱增（zēng）貴（guì） 電話:0757-82803062 13318228428
請準時參加。
廣東媚娘直播泵業股份有（yǒu）限公司
董事會
2023年4月13日
1-1-關於召開2023年第一次臨時股東大會會議回執.pdf
1-1-關於（yú）召開2023年第（dì）一次臨時（shí）股（gǔ）東大會會議通知（zhī）.pdf
